Inicio > lavado de activos

Noticias sobre lavado de activos 6w2o59

gobierno envio proyecto de ley sobre lavado de activos; plantea topes de transacciones en 40 mil dolares

Gobierno envió proyecto de ley sobre lavado de activos; plantea topes de transacciones en 40 mil dólares ve2e

Otro de los puntos en este proyecto de gobierno es la eliminación de la Fiscalía especializada en delitos de Lavado de Activos. 6n5j52

9 de junio de 2025 - 17:07

secretaria antilavado busca consensos para reducir montos permitidos para transacciones en efectivo

Secretaría antilavado busca consensos para reducir montos permitidos para transacciones en efectivo 6h183l

El sector inmobiliario y las transacciones en efectivo serán los que requieran un mayor análisis para mejorar los controles, según detalló la nueva secretaria de la Senaclaft, Sandra Libonatti.

17 de marzo de 2025 - 16:39

sandra libonatti, jefa de control de lavado de activos del bcu, ocupara la secretaria nacional antilavado

Sandra Libonatti, jefa de control de lavado de activos del BCU, ocupará la Secretaría Nacional Antilavado 5y66t

Desde la Senaclaft, Libonatti tendrá la tarea de reinstalar el tema del lavado de activos como central para el gobierno del Frente Amplio.

30 de enero de 2025 - 13:58

caso conexion ganadera a lavado de activos: cambio de fiscalia porque un denunciante es familiar de un fiscal

Caso Conexión Ganadera a Lavado de Activos: cambió de Fiscalía porque un denunciante es familiar de un fiscal 523y64

En primera instancia, había sido asignado a la Fiscalía de Delitos Económicos de 1º turno, que presentó una solicitud de abstención. Ahora, será investigado por el fiscal Enrique Rodríguez.

29 de enero de 2025 - 16:05

presidencia y junta de drogas remataran otro predio vinculado a lavado de activos en jose ignacio

Presidencia y Junta de Drogas rematarán otro predio vinculado a lavado de activos en José Ignacio q4ks

La subasta se suma a la de la estancia "El Entrevero" que se vendió el 8 de enero a una sociedad de los argentinos Eduardo Costantini y Adolfo Cambiaso en 10,8 millones de dólares.

21 de enero de 2025 - 15:05

fijaron para el miercoles la audiencia para imputar a corredora de bolsa por maniobras por usd 200 millones

Fijaron para el miércoles la audiencia para imputar a corredora de bolsa por maniobras por USD 200 millones q3v6d

El caso contra Sara Goldring es investigado por la Fiscalía de Lavado de Activos. Hay 300 clientes afectados. La instancia judicial será el 20 de diciembre a las 11:30 horas.

15 de diciembre de 2023 - 17:41

defensa de insaurralde en uruguay pedira el archivo de la causa: es tan evidente que eso no ocurrio, dijo

Defensa de Insaurralde en Uruguay pedirá el archivo de la causa: "Es tan evidente que eso no ocurrió", dijo h2r2m

El abogado dijo que "no pueden pasar más de 72 horas que no informen los bancos", señaló y que este lunes pedirán el archivo.

8 de octubre de 2023 - 20:16

fiscalia de lavado de activos investiga a martin insaurralde y jesica cirio por presuntos depositos millonarios

Fiscalía de Lavado de Activos investiga a Martín Insaurralde y Jésica Cirio por presuntos depósitos millonarios 4l4r3n

Las investigaciones apuntan a que la cuenta con la que el político le pagó 20 millones de dólares a su exesposa por el divorcio fue abierta en Uruguay.

5 de octubre de 2023 - 17:11

Ex jerarca kirchnerista investigado en Uruguay por denuncia de presunto lavado de dinero s406n

La denuncia contra el ex jerarca argentino Martín Insaurralde la presentó en la Secretaría anti lavado de Uruguay la diputada de Juntos por el Cambio María Graciela Ocaña.

5 de octubre de 2023 - 09:36

Foto: archivo Subrayado. Bolsa de valores en Montevideo.

Fiscalía archivó investigación por lavado de activos de una corredora de bolsa 1e4h17

Dentro de la misma causa, una empleada de la corredora había sido condenada en mayo.

26 de septiembre de 2023 - 20:58

eduardo ache aseguro que esta muy tranquilo y que no fue citado por la justicia peruana

Eduardo Ache aseguró que está muy tranquilo y que no fue citado por la Justicia peruana 2q1lf

El asesor de Cabildo Abierto y neutral de la AUF fue imputado por lavado de activos y blanqueo de capitales en el marco del caso llamado Lava Jato.

25 de mayo de 2023 - 17:50

condenan a dos hombres por lavado de activos y trafico de armas; asi fue el momento de la detencion

Condenan a dos hombres por lavado de activos y tráfico de armas; así fue el momento de la detención r4130

Ambos fueron condenados por la Justicia en las últimas horas. Habían sido detenidos tras una larga persecución que comenzó en Montevideo y terminó en Canelones.

6 de octubre de 2022 - 10:09

abogado paraguayo destaco versatilidad de marset: es la version sudamericana de atrapame si puedes

Abogado paraguayo destacó versatilidad de Marset: "Es la versión sudamericana de Atrápame si puedes" 1u3eg

García Orué es especializado en prevención del lavado de activos y explicó la relevancia del caso "A ultranza" que involucra al narcotraficante uruguayo.

12 de septiembre de 2022 - 14:53

mef incluira en la rendicion los recursos para la creacion de la fiscalia antilavado

MEF incluirá en la Rendición los recursos para la creación de la Fiscalía Antilavado f5d1p

Crearán seis cargos en Fiscalía, con un fiscal titular, dos adjuntos, un contador y dos istrativos, y 3 o 4 de contadores en la SENACLAF.

5 de mayo de 2022 - 18:12

avanza la creacion de una fiscalia especializada en el lavado de activos, informo jorge chediak

Avanza la creación de una fiscalía especializada en el lavado de activos, informó Jorge Chediak 20356

Este martes, hubo un acuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y el gobierno, quienes planifican este proyecto para la próxima rendición de cuentas.

26 de abril de 2022 - 21:47